Investigaciones de Confiabilidad y Verificación de Antecedentes para Empresas en CDMX y Estado de México

Metodología Certificada: Procesos Sistemáticos que Detectan Banderas Rojas

Nuestras investigaciones de confiabilidad siguen protocolos certificados con 28 puntos de verificación obligatorios. Cada estudio incluye entrevista domiciliaria presencial, verificación de antecedentes penales en bases de datos oficiales, validación de referencias laborales con contacto directo a empresas anteriores, entrevistas a referencias personales con preguntas de control, análisis patrimonial básico y revisión de historial crediticio. Detectamos inconsistencias, omisiones y datos falsos que candidatos ocultan en entrevistas tradicionales.

ROI Comprobado: Una Contratación Mala Cuesta 10x Más que un Estudio

El costo promedio de una mala contratación en posiciones gerenciales alcanza 150% del salario anual: indemnización, reclutamiento, capacitación, pérdidas operativas y daño reputacional. Un solo caso de robo interno o fuga de información confidencial puede generar pérdidas de 6 cifras. Nuestros estudios cuestan una fracción del riesgo que mitigan. Complementa con consultoría de seguridad corporativa para protección integral.

Reportes Ejecutivos Certificados: Documentos Profesionales que Resisten Auditorías

Cada investigación culmina en reporte ejecutivo certificado con evidencia fotográfica, validación de documentos oficiales, transcripciones de entrevistas, análisis de riesgos con semáforo de alertas (verde, amarillo, rojo) y recomendaciones de contratación fundamentadas. Los reportes incluyen firma del investigador responsable, sellos de la empresa y anexos documentales que cumplen con requisitos de auditorías corporativas ISO y SOC2.

Cumplimiento LFPDPPP: Protección Legal Contra Demandas por Privacidad

Operamos bajo estricto cumplimiento de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares. Cada candidato firma autorización expresa para investigación, se respeta confidencialidad de datos sensibles y cumplimos con períodos de retención reglamentarios. Su empresa está protegida legalmente: los estudios incluyen documentación de consentimiento que minimizan riesgos de demandas por privacidad.

Posiciones Gerenciales y Ejecutivas: Due Diligence para Roles Críticos

Directores, gerentes, CFOs y roles con acceso a información privilegiada requieren verificación exhaustiva. Nuestros estudios ejecutivos incluyen validación de títulos profesionales con instituciones educativas, verificación de empleos en empresas multinacionales, análisis de presencia digital y redes sociales, consulta de listas negras corporativas y detección de conflictos de interés. Esencial para empresas que contratan personal con facultades para comprometer recursos o tomar decisiones estratégicas.

Personal de Confianza con Acceso a Activos: Prevención de Robo Interno

Cajeros, almacenistas, choferes, personal administrativo con manejo de efectivo o inventarios de alto valor necesitan verificación especializada. Investigamos historial de demandas laborales anteriores, antecedentes de despidos por robo o fraude, estabilidad financiera (personas con deudas severas son 3x más propensas a robo interno) y referencias cruzadas con antiguos empleadores sobre integridad. Reducimos riesgo de mermas inexplicables y faltantes de caja. Complementa con prevención de pérdidas para retail.

Roles con Acceso a Datos Confidenciales: Protegiendo Propiedad Intelectual

Desarrolladores, personal de IT, analistas con acceso a bases de datos de clientes, fórmulas industriales o estrategias comerciales requieren estudios enfocados en integridad digital. Verificamos historial de competidores donde trabajó candidato (posible fuga de información), vínculos con industrias competidoras, análisis de presencia online para detectar venta de información y evaluación de litigios anteriores por propiedad intelectual. Protegemos secretos industriales que tardó años en desarrollar.

Personal de Atención a Clientes y Ventas: Reputación Corporativa en Juego

Vendedores, ejecutivos de cuenta, personal de atención telefónica representan su marca ante clientes y prospectos. Verificamos historial de quejas por mal servicio, demandas por acoso u hostigamiento, antecedentes de fraudes a clientes en empleos anteriores y evaluación de estabilidad emocional mediante referencias personales. Un empleado con conductas agresivas o fraudulentas puede destruir reputación corporativa que tomó décadas construir. Conoce más en seguridad para eventos corporativos.

Candidatos para Sector Salud y Hospitalario: Cumplimiento NOM-030-SSA3

Personal médico, enfermeras, técnicos y administrativos en hospitales deben cumplir normativa NOM-030-SSA3 que exige constancia de no antecedentes penales y verificación de cédula profesional. Nuestros estudios incluyen validación de títulos con instituciones registradas ante SEP, verificación de cédula ante Dirección General de Profesiones, consulta de sanciones disciplinarias en colegios profesionales y referencias cruzadas con hospitales anteriores sobre conducta ética.

Verificación de Proveedores y Socios Comerciales: Due Diligence Corporativo

No solo personal interno: también verificamos antecedentes de proveedores estratégicos, socios comerciales y consultores externos que accederán a sus instalaciones, información o procesos. Investigamos reputación corporativa, litigios comerciales pendientes, solvencia financiera, antecedentes de fraude y referencias de otros clientes. Previene asociaciones con empresas fantasma, proveedores vinculados a lavado de dinero o socios con historial de incumplimiento. Complementa con análisis de riesgos corporativos.